Antiriciclaggio e governance / OPERAZIONI IN DENARO CONTANTE Operatività degli Intermediari finanziari

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Antiriciclaggio e governance / OPERAZIONI IN DENARO CONTANTE Operatività degli Intermediari finanziari

Autore: Redazione

Articolo tratto da Falcone Consulting, antiriciclaggio e governance d'Impresa

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1. OK ALL’ADDEBITO IN CONTO CORRENTE E’ possibile fare addebitare in conto corrente un pagamento F/24 di un soggetto diverso per un importo da 1.000 euro in su? RISPOSTA La risposta è positiva, in quanto il movimento di denaro risulta tracciato a seguito dell’addebito della somma sul conto corrente bancario. 2. PRELIEVI DA SPORTELLO SENZA PROBLEMI Posso prelevare allo sportello bancario una cifra superiore alla soglia di 999,99 euro? RISPOSTA Si perché il prelievo è effettuato tramite un intermediario finanziario. Per i prelievi da banca non esiste un

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