Diego Carmenati Editore - Antiriciclaggio: i regolamenti e le istruzioni

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Rassegna stampa quotidiana

Reg. Trib. Milano n.133/04

Antiriciclaggio: i regolamenti e le istruzioni

ilsole24ore.com

Regolamenti applicativi e nuove linee guida "ad uso" di professionisti, intermediari finanziari ed enti non finanziari per individuare e, se del caso, segnalare alle Autorità, le operazioni sospette di riciclaggio. Individuano gli obblighi di identificazione della clientela e di segnalazione delle operazioni sospette. Le norme entreranno in vigore il 22 aprile prossimo.
L'articolo con tutti i documenti correlati su ilsole24ore.com

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