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Le norme antiriciclaggio per professionisti |
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Novità per avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. Dal 22 aprile entrano in vigore i nuovi obblighi di identificazione e conservazione e di segnalazione di operazioni sospette in tutti i casi in cui il loro valore supera i 12.500 euro.
L'articolo e Dm Economia 141/2006 su cittadinolex.it
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