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Home Diritto.net Rassegna stampa quotidiana   Reg. Trib. Milano n.133/04
Evasione, scattano le indagini finanziarie
corriere.it   
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare applicativa in base alla quale  si possono chiedere alle banche e  alle società finanziarie, informazioni, dati e documenti relativi a 'qualsiasi rapporto, operazione e servizio intrattenuto con i clienti', al fine di ottenere la 'tracciabilità' dei proventi.

L'articolo su corriere.it

Il comunicato dell'Agenzia delle entrate - Chiarimenti sulla disciplina delle "indagini finanziarie"
 
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