Think tank – Bancario

Segnalazioni all’Agenzia delle Entrate per evasione fiscale e responsabilità in caso di concorso nei reati tributari

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Segnalazioni all'Agenzia delle Entrate per evasione fiscale e responsabilità in caso di concorso nei reati tributari

segnalazioni all’Agenzia delle Entrate per evasione fiscale e responsabilità in caso di concorso nei reati tributari L’evasione fiscale rappresenta un fenomeno diffuso che comporta gravi conseguenze per l’economia di un Paese. Per contrastare questo fenomeno, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei cittadini uno strumento importante: la possibilità di effettuare segnalazioni per evasione fiscale. … Leggi tutto

Controlli previsione infiltrazioni criminali: obblighi di verifica su clienti e società acquirenti di partecipazioni

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Le agevolazioni per gli interventi di efficientamento energetico condominiale

controlli previsione infiltrazioni criminali: obblighi di verifica su clienti e società acquirenti di partecipazioni Lotta alla criminalità organizzata, contrasto al riciclaggio di denaro sporco, prevenzione delle infiltrazioni criminali nel tessuto economico e finanziario: questi sono solo alcuni degli obiettivi che le autorità competenti si pongono per garantire la sicurezza e l’integrità del sistema economico nazionale. … Leggi tutto

Segnalazioni alla Centrale Rischi: obblighi del soggetto segnalante e tutela dei dati sensibili

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Il ruolo del perito di parte nei processi penali

segnalazioni alla Centrale Rischi: obblighi del soggetto segnalante e tutela dei dati sensibili Le segnalazioni alla Centrale Rischi rappresentano uno strumento fondamentale per la valutazione del rischio creditizio da parte degli istituti finanziari. Queste segnalazioni, che riguardano l’andamento dei rapporti di credito di un soggetto, sono regolate da precise normative che ne disciplinano l’obbligatorietà e … Leggi tutto

Home banking: sicurezza e limiti di responsabilità in caso di accesso non autorizzato ai sistemi informatici

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Sicurezza su canali digitali: i rimedi in caso di accesso abusivo a home banking o carte di credito trafugate

Home banking: sicurezza e limiti di responsabilità in caso di accesso non autorizzato ai sistemi informatici Negli ultimi anni, l’home banking ha rivoluzionato il modo in cui gestiamo le nostre finanze. Grazie a questa comoda modalità di accesso ai servizi bancari, possiamo effettuare operazioni come bonifici, pagamenti e consultazione dei saldi direttamente dal nostro computer … Leggi tutto

Responsabilità degli esperti contabili e consulenti: doveri di correttezza, diligenza e lealtà nei confronti della clientela

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Zoo e acquari: il business primeggia sul benessere animale?

Responsabilità degli esperti contabili e consulenti: doveri di correttezza, diligenza e lealtà nei confronti della clientela Gli esperti contabili e i consulenti svolgono un ruolo fondamentale nell’ambito delle attività economiche e finanziarie, offrendo servizi di consulenza e supporto alle imprese e ai privati. La loro figura professionale è regolamentata da specifiche norme e regole che … Leggi tutto

Contenzioso sulle esenzioni Isee: quando sono dovute la restituzione di agevolazioni o l’estinzione di debiti?

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La responsabilità delle strutture di riabilitazione: normative e standard di cura

Contenzioso sulle esenzioni Isee: quando sono dovute la restituzione di agevolazioni o l’estinzione di debiti? L’ISEE, ovvero l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, è uno strumento utilizzato in Italia per valutare la situazione economica di una famiglia o di un individuo al fine di determinare l’accesso a diverse agevolazioni e servizi pubblici. Tuttavia, non sempre le … Leggi tutto

Tutela dati personali: gli obblighi della banca in caso di accesso abusivo da parte di hacker alla clientela

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Tutte le sfumature della violenza di genere

Tutela dati personali: gli obblighi della banca in caso di accesso abusivo da parte di hacker alla clientela La tutela dei dati personali è un tema di grande rilevanza nella società moderna, soprattutto in un contesto in cui la tecnologia e l’accesso a internet sono sempre più diffusi. Le banche, in particolare, sono tenute a … Leggi tutto

Controlli ispettivi: attività e poteri della Vigilanza per accertare la sicurezza e la stabilità degli intermediari

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La filiazione naturale e le nuove tecniche di procreazione

Controlli ispettivi: attività e poteri della Vigilanza per accertare la sicurezza e la stabilità degli intermediari L’attività di vigilanza svolta dalle autorità competenti è fondamentale per garantire la sicurezza e la stabilità degli intermediari finanziari. Questi soggetti, infatti, svolgono un ruolo cruciale nell’economia, mettendo in contatto risparmiatori e investitori e facilitando l’accesso al credito. Per … Leggi tutto

Penali e spese per estinzione anticipata di finanziamenti: abusive quando sproporzionate o vessatorie

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Le clausole abusive a svantaggio del consumatore, definizione e rimedi

penali e spese per estinzione anticipata di finanziamenti: abusive quando sproporzionate o vessatorie L’estinzione anticipata di un finanziamento può comportare l’applicazione di penali e spese che, in alcuni casi, possono risultare sproporzionate o addirittura vessatorie per il consumatore. Questo articolo si propone di analizzare la questione delle penali e delle spese per estinzione anticipata, evidenziando … Leggi tutto

Crowdfunding e vigilanza CONSOB sul finanziamento di progetti tramite raccolta online di risorse

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Prospettive e tutele del lavoro agile dopo l'emergenza Covid-19

Crowdfunding e vigilanza CONSOB sul finanziamento di progetti tramite raccolta online di risorse Il crowdfunding è una forma di finanziamento che si basa sulla raccolta di risorse da parte di un gruppo di persone, solitamente tramite piattaforme online. Questo strumento ha conosciuto una notevole diffusione negli ultimi anni, grazie alla sua capacità di coinvolgere un … Leggi tutto