La compliance dei gruppi bancari, finanziari e assicurativi alla disciplina antiriciclaggio
La compliance antiriciclaggio rappresenta un aspetto fondamentale per i gruppi bancari, finanziari e assicurativi, che devono adottare misure adeguate per prevenire e contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. In questo articolo, analizzeremo le principali normative che regolano la compliance antiriciclaggio per questi gruppi e l’importanza di un’efficace gestione dei rischi. La … Leggi tutto