Controlli previsione infiltrazioni criminali: obblighi di verifica su clienti e società acquirenti di partecipazioni
controlli previsione infiltrazioni criminali: obblighi di verifica su clienti e società acquirenti di partecipazioni Lotta alla criminalità organizzata, contrasto al riciclaggio di denaro sporco, prevenzione delle infiltrazioni criminali nel tessuto economico e finanziario: questi sono solo alcuni degli obiettivi che le autorità competenti si pongono per garantire la sicurezza e l’integrità del sistema economico nazionale. … Leggi tutto