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Trasparenza e segreto in materia bancaria: divulgazione dati e notizie su esposti vigilanza solo per esigenze difensive

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Zoo e acquari: il business primeggia sul benessere animale?

Trasparenza e segreto in materia bancaria: divulgazione dati e notizie su esposti vigilanza solo per esigenze difensive La trasparenza e il segreto in materia bancaria sono due concetti che spesso si trovano in conflitto. Da un lato, la trasparenza è fondamentale per garantire la fiducia dei clienti e degli investitori nel sistema bancario, mentre, dall’altro … Leggi tutto

Cashback di stato: soglie, vincoli e modalità di erogazione dei rimborsi sugli acquisti con carte e app

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Tutte le sfumature della violenza di genere

Cashback di stato: soglie, vincoli e modalità di erogazione dei rimborsi sugli acquisti con carte e app Il Cashback di stato è una misura introdotta dal Governo italiano con l’obiettivo di incentivare l’utilizzo dei pagamenti elettronici e combattere l’evasione fiscale. Questa iniziativa prevede la restituzione di una percentuale del valore degli acquisti effettuati con carte … Leggi tutto

Segnalazioni all’Agenzia delle Entrate per evasione fiscale e responsabilità in caso di concorso nei reati tributari

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Segnalazioni all'Agenzia delle Entrate per evasione fiscale e responsabilità in caso di concorso nei reati tributari

segnalazioni all’Agenzia delle Entrate per evasione fiscale e responsabilità in caso di concorso nei reati tributari L’evasione fiscale rappresenta un fenomeno diffuso che comporta gravi conseguenze per l’economia di un Paese. Per contrastare questo fenomeno, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei cittadini uno strumento importante: la possibilità di effettuare segnalazioni per evasione fiscale. … Leggi tutto

Controlli previsione infiltrazioni criminali: obblighi di verifica su clienti e società acquirenti di partecipazioni

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Le agevolazioni per gli interventi di efficientamento energetico condominiale

controlli previsione infiltrazioni criminali: obblighi di verifica su clienti e società acquirenti di partecipazioni Lotta alla criminalità organizzata, contrasto al riciclaggio di denaro sporco, prevenzione delle infiltrazioni criminali nel tessuto economico e finanziario: questi sono solo alcuni degli obiettivi che le autorità competenti si pongono per garantire la sicurezza e l’integrità del sistema economico nazionale. … Leggi tutto

Home banking: sicurezza e limiti di responsabilità in caso di accesso non autorizzato ai sistemi informatici

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Sicurezza su canali digitali: i rimedi in caso di accesso abusivo a home banking o carte di credito trafugate

Home banking: sicurezza e limiti di responsabilità in caso di accesso non autorizzato ai sistemi informatici Negli ultimi anni, l’home banking ha rivoluzionato il modo in cui gestiamo le nostre finanze. Grazie a questa comoda modalità di accesso ai servizi bancari, possiamo effettuare operazioni come bonifici, pagamenti e consultazione dei saldi direttamente dal nostro computer … Leggi tutto

Contenzioso sulle esenzioni Isee: quando sono dovute la restituzione di agevolazioni o l’estinzione di debiti?

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La responsabilità delle strutture di riabilitazione: normative e standard di cura

Contenzioso sulle esenzioni Isee: quando sono dovute la restituzione di agevolazioni o l’estinzione di debiti? L’ISEE, ovvero l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, è uno strumento utilizzato in Italia per valutare la situazione economica di una famiglia o di un individuo al fine di determinare l’accesso a diverse agevolazioni e servizi pubblici. Tuttavia, non sempre le … Leggi tutto

Controlli antiriciclaggio: obblighi di identificazione della clientela e segnalazione di operazioni sospette

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Tutte le sfumature della violenza di genere

Controlli antiriciclaggio: obblighi di identificazione della clientela e segnalazione di operazioni sospette Lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo: due fenomeni che negli ultimi anni hanno assunto una rilevanza sempre maggiore a livello internazionale. Per contrastare tali attività il legislatore ha introdotto una serie di obblighi di identificazione della clientela e di … Leggi tutto

Decadenza dal diritto di opposizione all’esecuzione immobiliare: i termini di notifica degli atti processuali

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Le agevolazioni per gli interventi di efficientamento energetico condominiale

decadenza dal diritto di opposizione all’esecuzione immobiliare: i termini di notifica degli atti processuali La decadenza dal diritto di opposizione all’esecuzione immobiliare rappresenta una delle questioni più delicate e complesse nel campo del diritto processuale civile. La normativa vigente prevede infatti dei termini di notifica degli atti processuali che devono essere rispettati per evitare la … Leggi tutto

Controlli interni: verifica dell’operato dei funzionari della banca e dell’idoneità organizzativa dell’istituto

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Tutte le sfumature della violenza di genere

Controlli interni: verifica dell’operato dei funzionari della banca e dell’idoneità organizzativa dell’istituto I controlli interni rappresentano un elemento fondamentale per garantire la corretta gestione delle attività bancarie e finanziarie. Essi consentono di verificare l’operato dei funzionari della banca e l’idoneità organizzativa dell’istituto, al fine di prevenire e individuare eventuali irregolarità o comportamenti non conformi alle … Leggi tutto

Contenzioso su commissioni e spese non dovute: risarcimento del danno e restituzione di quanto indebitamente riscosso

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Zoo e acquari: il business primeggia sul benessere animale?

Contenzioso su commissioni e spese non dovute: risarcimento del danno e restituzione di quanto indebitamente riscosso Il contenzioso relativo alle commissioni e alle spese non dovute è un tema di grande rilevanza nel campo del diritto civile e bancario. In molti casi, infatti, le banche e gli istituti finanziari applicano commissioni e spese che non … Leggi tutto