Controlli antiriciclaggio: obblighi di identificazione della clientela e segnalazione di operazioni sospette
Controlli antiriciclaggio: obblighi di identificazione della clientela e segnalazione di operazioni sospette Lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo: due fenomeni che negli ultimi anni hanno assunto una rilevanza sempre maggiore a livello internazionale. Per contrastare tali attività il legislatore ha introdotto una serie di obblighi di identificazione della clientela e di … Leggi tutto