Come controllare e rettificare le comunicazioni di operazioni sospette inviate all’UIF
Come controllare e rettificare le comunicazioni di operazioni sospette inviate all’UIF Le comunicazioni di operazioni sospette sono uno strumento fondamentale per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Le istituzioni finanziarie, come le banche e gli intermediari finanziari, sono tenute a segnalare all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) le operazioni sospette che potrebbero … Leggi tutto