Antiriciclaggio: i regolamenti e le istruzioni
Regolamenti applicativi e nuove linee guida "ad uso" di professionisti, intermediari finanziari ed enti non finanziari per individuare e, se del caso, segnalare alle Autorità, le operazioni sospette di riciclaggio. Individuano gli obblighi di identificazione della clientela e di segnalazione delle operazioni sospette. Le norme entreranno in vigore il 22 aprile prossimo.