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Il contrasto al riciclaggio dei capitali illeciti e alla corruzione

Transazioni a distanza e forniture digitali: l'adeguamento del diritto interno al quadro europeo

Il contrasto al riciclaggio dei capitali illeciti e alla corruzione rappresenta una delle sfide più importanti per la comunità internazionale. Questi fenomeni, infatti, minano la stabilità economica e finanziaria dei Paesi, alimentando l’illegalità e l’ingiustizia sociale. Il riciclaggio denaro, la corruzione e il patrimonio illecito sono fenomeni strettamente interconnessi, che richiedono un approccio globale e … Leggi tutto

Il riciclaggio di denaro e l’autoriciclaggio

Il nuovo ruolo del coniuge superstite nella successione

Riciclaggio denaro, autoriciclaggio: un fenomeno sempre più diffuso Il riciclaggio di denaro rappresenta una delle principali sfide per le autorità finanziarie e giudiziarie di tutto il mondo. Questa pratica illecita consiste nel trasformare i proventi di attività criminali in denaro lecito, al fine di renderli difficilmente rintracciabili e utilizzabili per scopi legali. Un aspetto particolarmente … Leggi tutto