segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio

segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio: obblighi dell’istituto verso l’autorità antiriciclaggio Il fenomeno del riciclaggio di denaro rappresenta una minaccia per l’economia e la stabilità finanziaria di un Paese. Per contrastare efficacemente questa pratica il legislatore ha introdotto una serie di obblighi a carico degli istituti finanziari, al fine di individuare e segnalare eventuali operazioni … Leggi tutto