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I controlli antiriciclaggio sui clienti delle banche

1 Dicembre 2023 di Flavia Tramonti

Segnalazioni all'Agenzia delle Entrate per evasione fiscale e responsabilità in caso di concorso nei reati tributari

I controlli antiriciclaggio sui clienti delle banche sono una pratica fondamentale per garantire la legalità e la trasparenza delle operazioni finanziarie. Questi controlli sono previsti da normative nazionali e internazionali che impongono alle banche di adottare misure preventive per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. In Italia, i controlli antiriciclaggio sui … Leggi tutto