Il reclamo per segnalazioni sospette al FIU effettuate in modo ingiustificato
Il reclamo per segnalazioni sospette al FIU effettuate in modo ingiustificato Il reclamo per segnalazioni sospette al FIU (Financial Intelligence Unit) è un meccanismo previsto dalla normativa italiana per consentire ai soggetti segnalati di contestare l’ingiustificata segnalazione di operazioni sospette. Tale procedura è disciplinata dal Decreto Legislativo 231/2007, che ha recepito la Direttiva europea 2005/60/CE … Leggi tutto
