La lotta contro il riciclaggio di denaro: il ruolo del titolare effettivo del conto corrente
La lotta contro il riciclaggio di denaro: il ruolo del titolare effettivo del conto corrente Il fenomeno del riciclaggio di denaro rappresenta una delle principali sfide per le autorità finanziarie e giudiziarie di tutto il mondo. Si tratta di un’attività illecita che consiste nel trasformare denaro sporco, proveniente da attività criminali, in denaro pulito, apparentemente … Leggi tutto
