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Contanti e riciclaggio: i limiti ai pagamenti bancari in euro nascondono denaro sporco?

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Limite di velocità fuori dai centri abitati: ritorno ai 90 km/h o resta fissato a 110?

Segnalazioni di operazioni sospette per la prevenzione del riciclaggio Il riciclaggio di denaro sporco è un fenomeno che coinvolge diverse attività illecite, come il traffico di droga, la corruzione e il finanziamento del terrorismo. Per contrastare questo fenomeno, sono state introdotte diverse misure a livello internazionale e nazionale, tra cui le segnalazioni di operazioni sospette. … Leggi tutto

Assegni, contanti e libretti: Da oggi le nuove norme

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L’assegno non trasferibile diventa la regola, quello libero l’eccezione. È questa la novità più importante che scatta oggi e che obbedisce alla disciplina antiriciclaggio, il decreto legislativo 231/07 in vigore dal 29 dicembre scorso. Diventa infatti operativa una norma (l’articolo 49) che rivoluziona il modo di usare gli assegni. Quelli pari o superiori a 5mila euro diventano obbligatoriamente «non trasferibili».