riciclaggio

Contanti e riciclaggio: i limiti ai pagamenti bancari in euro nascondono denaro sporco?

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Limite di velocità fuori dai centri abitati: ritorno ai 90 km/h o resta fissato a 110?

Segnalazioni di operazioni sospette per la prevenzione del riciclaggio Il riciclaggio di denaro sporco è un fenomeno che coinvolge diverse attività illecite, come il traffico di droga, la corruzione e il finanziamento del terrorismo. Per contrastare questo fenomeno, sono state introdotte diverse misure a livello internazionale e nazionale, tra cui le segnalazioni di operazioni sospette. … Leggi tutto

Riciclaggio denaro sporco: versamenti sospetti, segnalazioni e sanzioni

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Residenza fiscale per stranieri in Italia: regole e adempimenti

Riciclaggio denaro sporco: versamenti sospetti, Segnalazioni e sanzioni Soglie e modalità per l’identificazione dei clienti per i versamenti in contanti sono un aspetto fondamentale nella lotta al riciclaggio di denaro sporco. Secondo la normativa vigente, le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad adottare misure adeguate per identificare i propri clienti e verificare l’origine … Leggi tutto

Antiriciclaggio: gli obblighi di verifica dell’identità dei clienti per servizi finanziari

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Tutte le sfumature della violenza di genere

Riciclaggio del denaro sporco e obblighi di diligenza dei prestatori di servizi finanziari Il riciclaggio del denaro sporco rappresenta una delle principali minacce per l’integrità del sistema finanziario internazionale. Per contrastare questo fenomeno, i prestatori di servizi finanziari sono tenuti ad adottare una serie di obblighi di diligenza nei confronti dei propri clienti. Questi obblighi, … Leggi tutto

Antiriciclaggio: ruolo e funzioni della UIF nel sistema nazionale

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Alcol test, le novità nel Codice della Strada

Ruolo della UIF nel sistema nazionale antiriciclaggio L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) svolge un ruolo fondamentale nel sistema nazionale antiriciclaggio. Fondata nel 2007, l’UIF è un organismo indipendente che opera sotto la supervisione della Banca d’Italia e ha il compito di raccogliere, analizzare e trasmettere informazioni sulle operazioni sospette di riciclaggio di denaro e finanziamento … Leggi tutto

Auto-riciclaggio: le nuove pesanti sanzioni penali introdotte nel 2007

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Auto-riciclaggio: le nuove pesanti sanzioni penali introdotte nel 2007

Sanzioni penali per auto-riciclaggio previste dal decreto legislativo 231/2007 Le sanzioni penali per l’auto-riciclaggio sono state introdotte in Italia nel 2007 con il decreto legislativo 231/2007. Queste sanzioni sono state introdotte per contrastare il fenomeno dell’auto-riciclaggio, ovvero la pratica di reinvestire i proventi di attività illecite nel settore economico legale al fine di renderli legali. … Leggi tutto

Case da gioco e sale VLT sotto la lente antiriciclaggio: i controlli da effettuare

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Case da gioco e sale VLT sotto la lente antiriciclaggio: i controlli da effettuare

Controlli antiriciclaggio per i gestori di case da gioco e sale VLT Gli operatori di case da gioco e sale VLT sono soggetti a rigidi controlli antiriciclaggio, al fine di prevenire e contrastare il fenomeno del riciclaggio di denaro sporco. Questi controlli sono fondamentali per garantire la legalità e la trasparenza delle attività di gioco … Leggi tutto

Money transfer nel mirino: le segnalazioni di operazioni sospette da inviare

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Money transfer nel mirino: le segnalazioni di operazioni sospette da inviare

Segnalazioni di operazioni sospette nel settore dei money transfer Le segnalazioni di operazioni sospette nel settore dei money transfer rappresentano un importante strumento di prevenzione e contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Le autorità di vigilanza e le istituzioni finanziarie sono tenute a segnalare alle autorità competenti qualsiasi operazione che possa … Leggi tutto

Professionisti attenti! Ecco gli obblighi antiriciclaggio da rispettare con i clienti

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Gli assegni sociali per gli anziani con minime risorse

Obblighi di adeguata verifica della clientela per i professionisti Gli obblighi di adeguata verifica della clientela per i professionisti sono una serie di norme e regolamenti che impongono ai professionisti di adottare misure preventive per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Queste misure sono fondamentali per garantire la trasparenza e l’integrità … Leggi tutto

Falso prezzo di compravendita immobiliare: provento di riciclaggio punibile?

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I programmi politici avviati anche in Svizzera riguardo all’accettazione di averi patrimoniali non dichiarati alle Autorità fiscali estere nonché le proposte di criminalizzazione del riciclaggio del provento di reati fiscali commessi in Svizzera o all’estero, rendono attuale l’analisi della giurisprudenza federale, in particolare quella riguardante l’accettazione del deposito di averi patrimoniali pagati dal venditore al … Leggi tutto

Riciclaggio, legittimo il blocco delle quote societarie

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E’ soggetta a confisca non la sola partecipazione dell’amministratore – ovvero di colui che è definito dalla Corte "motore immobile" del reato di riciclaggio (non lo commette direttamente ma ne determina la commissione e se ne attribuisce l’utilità immediata) – ma anche di tutte le quote di partecipazioni nella società.