Antiriciclaggio: gli obblighi di verifica dell’identità dei clienti per servizi finanziari
Riciclaggio del denaro sporco e obblighi di diligenza dei prestatori di servizi finanziari Il riciclaggio del denaro sporco rappresenta una delle principali minacce per l’integrità del sistema finanziario internazionale. Per contrastare questo fenomeno, i prestatori di servizi finanziari sono tenuti ad adottare una serie di obblighi di diligenza nei confronti dei propri clienti. Questi obblighi, … Leggi tutto