antiriciclaggio

Recepimento direttive Ue: così l’Italia applica le norme antiriciclaggio

di
Recepimento direttive Ue: così l’Italia applica le norme antiriciclaggio

Normativa antiriciclaggio nel recepimento delle direttive UE La normativa antiriciclaggio nel recepimento delle direttive UE rappresenta un importante strumento per contrastare il fenomeno del riciclaggio di denaro sporco e finanziamenti illeciti. L’Italia, come tutti gli altri Stati membri dell’Unione Europea, è tenuta ad adottare misure efficaci per prevenire e reprimere tali attività illecite, al fine … Leggi tutto

Antiriciclaggio: ruolo e funzioni della UIF nel sistema nazionale

di
Alcol test, le novità nel Codice della Strada

Ruolo della UIF nel sistema nazionale antiriciclaggio L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) svolge un ruolo fondamentale nel sistema nazionale antiriciclaggio. Fondata nel 2007, l’UIF è un organismo indipendente che opera sotto la supervisione della Banca d’Italia e ha il compito di raccogliere, analizzare e trasmettere informazioni sulle operazioni sospette di riciclaggio di denaro e finanziamento … Leggi tutto

Auto-riciclaggio: le nuove pesanti sanzioni penali introdotte nel 2007

di
Auto-riciclaggio: le nuove pesanti sanzioni penali introdotte nel 2007

Sanzioni penali per auto-riciclaggio previste dal decreto legislativo 231/2007 Le sanzioni penali per l’auto-riciclaggio sono state introdotte in Italia nel 2007 con il decreto legislativo 231/2007. Queste sanzioni sono state introdotte per contrastare il fenomeno dell’auto-riciclaggio, ovvero la pratica di reinvestire i proventi di attività illecite nel settore economico legale al fine di renderli legali. … Leggi tutto

Case da gioco e sale VLT sotto la lente antiriciclaggio: i controlli da effettuare

di
Case da gioco e sale VLT sotto la lente antiriciclaggio: i controlli da effettuare

Controlli antiriciclaggio per i gestori di case da gioco e sale VLT Gli operatori di case da gioco e sale VLT sono soggetti a rigidi controlli antiriciclaggio, al fine di prevenire e contrastare il fenomeno del riciclaggio di denaro sporco. Questi controlli sono fondamentali per garantire la legalità e la trasparenza delle attività di gioco … Leggi tutto

Money transfer nel mirino: le segnalazioni di operazioni sospette da inviare

di
Money transfer nel mirino: le segnalazioni di operazioni sospette da inviare

Segnalazioni di operazioni sospette nel settore dei money transfer Le segnalazioni di operazioni sospette nel settore dei money transfer rappresentano un importante strumento di prevenzione e contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Le autorità di vigilanza e le istituzioni finanziarie sono tenute a segnalare alle autorità competenti qualsiasi operazione che possa … Leggi tutto

Professionisti attenti! Ecco gli obblighi antiriciclaggio da rispettare con i clienti

di
Gli assegni sociali per gli anziani con minime risorse

Obblighi di adeguata verifica della clientela per i professionisti Gli obblighi di adeguata verifica della clientela per i professionisti sono una serie di norme e regolamenti che impongono ai professionisti di adottare misure preventive per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Queste misure sono fondamentali per garantire la trasparenza e l’integrità … Leggi tutto

Titolare effettivo del conto corrente: tutto quello che devi sapere

di
Cosa devi sapere sul preliminare d'acquisto immobiliare: 7 punti chiave

Titolare effettivo del conto corrente: tutto quello che devi sapere Il titolare effettivo del conto corrente è una figura di fondamentale importanza nel sistema bancario. Ma cosa si intende con questo termine? E quali sono le sue responsabilità e i suoi diritti? In questo articolo cercheremo di fare chiarezza su questo argomento, analizzando anche i … Leggi tutto

Le nuove normative antiriciclaggio: analisi e prospettive

di
Unioni civili, adozioni e procreazione assistita. A che punto siamo?

Antiriciclaggio, normativa, compliance: un binomio fondamentale per la lotta contro il riciclaggio di denaro sporco. In un mondo sempre più globalizzato e interconnesso, è necessario adottare misure efficaci per contrastare questo fenomeno che mina la stabilità economica e finanziaria di un Paese. La normativa antiriciclaggio, in particolare, si occupa di regolamentare le attività finanziarie al … Leggi tutto

Antiriciclaggio: Dal 29 dicembre negli studi scatta l’obbligo dell’adeguata verifica

di

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 290 del 14 dicembre scorso il decreto legislativo 21 Novembre 2007, n. 231 "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita’ criminose e di finanziamento del terrorismo nonche’ della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione".