obbligo dell’adeguata verifica

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 290 del 14 dicembre scorso il decreto legislativo 21 Novembre 2007, n. 231 "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita’ criminose e di finanziamento del terrorismo nonche’ della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione".