riciclaggio

Case da gioco e sale VLT sotto la lente antiriciclaggio: i controlli da effettuare

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Case da gioco e sale VLT sotto la lente antiriciclaggio: i controlli da effettuare

Controlli antiriciclaggio per i gestori di case da gioco e sale VLT Gli operatori di case da gioco e sale VLT sono soggetti a rigidi controlli antiriciclaggio, al fine di prevenire e contrastare il fenomeno del riciclaggio di denaro sporco. Questi controlli sono fondamentali per garantire la legalità e la trasparenza delle attività di gioco … Leggi tutto

Money transfer nel mirino: le segnalazioni di operazioni sospette da inviare

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Money transfer nel mirino: le segnalazioni di operazioni sospette da inviare

Segnalazioni di operazioni sospette nel settore dei money transfer Le segnalazioni di operazioni sospette nel settore dei money transfer rappresentano un importante strumento di prevenzione e contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Le autorità di vigilanza e le istituzioni finanziarie sono tenute a segnalare alle autorità competenti qualsiasi operazione che possa … Leggi tutto

Professionisti attenti! Ecco gli obblighi antiriciclaggio da rispettare con i clienti

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Gli assegni sociali per gli anziani con minime risorse

Obblighi di adeguata verifica della clientela per i professionisti Gli obblighi di adeguata verifica della clientela per i professionisti sono una serie di norme e regolamenti che impongono ai professionisti di adottare misure preventive per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Queste misure sono fondamentali per garantire la trasparenza e l’integrità … Leggi tutto

Falso prezzo di compravendita immobiliare: provento di riciclaggio punibile?

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I programmi politici avviati anche in Svizzera riguardo all’accettazione di averi patrimoniali non dichiarati alle Autorità fiscali estere nonché le proposte di criminalizzazione del riciclaggio del provento di reati fiscali commessi in Svizzera o all’estero, rendono attuale l’analisi della giurisprudenza federale, in particolare quella riguardante l’accettazione del deposito di averi patrimoniali pagati dal venditore al … Leggi tutto

Riciclaggio, legittimo il blocco delle quote societarie

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E’ soggetta a confisca non la sola partecipazione dell’amministratore – ovvero di colui che è definito dalla Corte "motore immobile" del reato di riciclaggio (non lo commette direttamente ma ne determina la commissione e se ne attribuisce l’utilità immediata) – ma anche di tutte le quote di partecipazioni nella società.

Criptovalute e blockchain, nascita, funzionamento ed evoluzione

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criptovalute e blockchain

Ancora fresca è la diffusione dell’analisi di Jim Reid (credit strategist di Deutsche Bank), intitolata The Start of the End of Fiat Money, nella quale egli sostiene che le valute fiat, cioè quelle stampate dalle varie banche centrali degli Stati, hanno ormai i giorni contati.

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